Skip to content
02-2946946
diwan@pcma.ps
Facebook-f
Twitter
Youtube
Linkedin
Search
الهيئة
القطاعات
الأوراق المالية
التأمين
التأجير التمويلي
تمويل الرهن العقاري
الإصدارات
التقارير السنوية
النشرة الربعية
المراقب الاقتصادي
دراسات وأبحاث وتقارير
التوعية
اعلام
التوعية
فيديوهات
الشهادات المهنية
قطاع التأمين
قطاع الأوراق المالية
مكافحة غسيل الأموال
تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدول عالية المخاطر والمصنفة من قبل مجموعة العمل المالي FATF
نماذج مكافحة غسل الأموال
قائمة التجميد المحلية
ادلة ارشادية ونشرات توعوية
شكاوى واقتراحات
شكاوى
اقتراحات
الهيئة
القطاعات
الأوراق المالية
التأمين
التأجير التمويلي
تمويل الرهن العقاري
الإصدارات
التقارير السنوية
النشرة الربعية
المراقب الاقتصادي
دراسات وأبحاث وتقارير
التوعية
اعلام
التوعية
فيديوهات
الشهادات المهنية
قطاع التأمين
قطاع الأوراق المالية
مكافحة غسيل الأموال
تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدول عالية المخاطر والمصنفة من قبل مجموعة العمل المالي FATF
نماذج مكافحة غسل الأموال
قائمة التجميد المحلية
ادلة ارشادية ونشرات توعوية
شكاوى واقتراحات
شكاوى
اقتراحات
EN
نماذج مكافحة غسل الأموال
نموذج بشأن التصريح عن المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية الصادر وفقاً لتعليمات رقم (4) لسنة 2020م
بنموذج رقم 1 المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي
نموذج رقم 2 المستفيد الحقيقي الشخص الاعتباري
نموذج رقم3 المستفيد الحقيقي الترتيبات القانونية
نموذج رقم 4 تقرير اشتباه خاص بالمؤسسات المالية
